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* 外部委託
貸金業者が貸金業の業務を第三者に委託(以下「外部委託」という。
)するに際しては、施行規則第10条の5の規定に基づく措置を構築し、外部委託に伴う様々なリスクを的確に管理し、業務の適切な運営を確保する必要がある。
* 本人確認、疑わしい取引の届出
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。
以下「犯収法」という。
)に基づく本人確認及び、「疑わしい取引の届出」に関する内部管理態勢を構築することは、組織犯罪による金融サービスの濫用を防止し、我が国金融市場に対する信頼を確保するためにも重要な意義を有している。
* 反社会的勢力による被害の防止


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